Специалист по финансовому мониторингу
WEBPAY
WEBPAY — провайдер интернет-платежей для любого типа бизнеса. Мы предлагаем интернет-эквайринг (Visa, MasterCard, Белкарт, карты рассрочки), прием платежей через систему «Расчет» ЕРИП и систему удаленной идентификации клиентов. Нам доверяют более 3000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из всех уголков Беларуси: от крупнейших интернет-магазинов и букмекерских контор до благотворительных организаций. С 2018 года состоим в ПВТ. Мы помогаем всем типам бизнеса перейти в онлайн и реализовать свой потенциал.
Благодаря прямому партнёрству с международными системами, платформами и технологическими компаниями наш сервис постоянно развивается и обновляется.
Большое количество партнёров, среди которых ведущие банки Беларуси и студии разработки, позволяет нашим клиентам выбирать выгодные для них условия.
Благодаря прямому партнёрству с международными системами, платформами и технологическими компаниями наш сервис постоянно развивается и обновляется.
Большое количество партнёров, среди которых ведущие банки Беларуси и студии разработки, позволяет нашим клиентам выбирать выгодные для них условия.
Мы в поисках специалиста по финансовому мониторингу.
Чем предстоит заниматься:
Ожидания от кандидата:
Что мы предлагаем:
Чем предстоит заниматься:
- разработка правил внутреннего контроля (по ПОД/ФТ);
- внутренняя оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ риски);
- разработка процедур управления ОД/ФТ рисками;
- внесение руководителю компании либо уполномоченному им заместителю предложений по совершенствованию и повышению эффективности работы системы внутреннего контроля;
- координация организации системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
- участие в процессе внедрения новых услуг (продуктов);
- консультирование работников по вопросам, возникающим при выполнении правил внутреннего контроля, в том числе идентификации клиентов, составлении сообщений и заполнении специальных формуляров;
- организация и участие в проведении обучения работников по вопросам ПОД/ФТ;
- организация проверки знаний и участие в проведении инструктажей в сфере ПОД/ФТ;
- подготовка и представление не реже одного раза в год краткого отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля;
- организация проведения идентификации, верификации данных о клиентах;
- организация процедур управления ОД/ФТ рисками;
- принятие решения о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) и представлении сведений о ней в орган финансового мониторинга, а также решения о дальнейших действиях в отношении клиента;
- принятие решения о приостановлении (возобновлении) финансовой операции;
- принятие решения об отказе в осуществлении финансовой операции;
- принятие решения об отказе от исполнения договора на осуществление финансовых операций;
- принятие решения о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности;
- подписание электронной цифровой подписью отправляемых в орган финансового мониторинга специальных формуляров в виде электронного документа;
- заполнение (проверка правильности и полноты заполнения) специальных формуляров, а также обеспечение своевременности их представления в орган финансового мониторинга;
- организация последующего контроля с целью выявления подозрительных финансовых операций, носящих длительный характер и не определяемых на стадии текущего контроля как подлежащие особому контролю;
- проверка клиентов на предмет принадлежности к ПДЛ и наличия в санкционных списках;
- проверка знаний работников сфере ПОД/ФТ;
- обеспечение выполнения компанией предъявляемых к ней требований в сфере ПОД/ФТ, а также практическую реализацию правил внутреннего контроля;
- выполнение задач юридического плана по поручению руководителя;
- иные функции, предусмотренные правилами внутреннего контроля.
Ожидания от кандидата:
- высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие юридического образования;
- опыт работы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ) не менее 3х лет. В приоритете - подразделение комплаенс-контроля или иного ответственного за ПОД/ФТ подразделения банка;
- знание английского языка не ниже В2 (выше среднего);
- знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и понимание рекомендаций ФАТФ;
- наличие практических навыков работы по ПОД/ФТ (в том числе умение применять используемые для этого программного обеспечение и базы данных);
- внимание к деталям, исполнительность и добросовестное отношение к труду, перфекционизм в подготовке документов, ориентация на максимальный результат, оперативность в выполнении поручений, collaborative подход к работе и общению с коллегами, и готовность выполнить любые задачи, которые ставит руководитель.
Что мы предлагаем:
- официальное трудоустройство;
- соц пакет (отпуск 26 КД, 5 sick days, мед страховка (после прохождения испытательного срока);
- офис в БЦ ПОРТ.
